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成丰股份2015年第一次临时股东大会决议公告

来源:银河总站作者: 时间:2022-09-27 07:15:56 点击:

公告编号:2015-007证券代码:831218证券简称:成丰股份主办券商:东北证券宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的成丰次临真实、准确和完整,股份告没有虚假记载、年第误导性陈述或者重大遗漏,时股并对其内容的成丰次临真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。股份告 一、年第会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2015年 3月 20日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长丁生国 6.召开情况合法、时股合规、成丰次临合章程性说明: (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股份告股东(包括股东授权委托代表)共 4人,持有表决权的年第股份 14,250,时股000股,成丰次临占公司股份总数的股份告 95.00%。 二、年第议案审议情况 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公告编号:2015-007(一)审议通过《关于同意吴宁丽女士辞去董事、财务负责人职务及补选郭中全先生为公司第一届董事会董事、财务总监候选人的议案》议案 1.议案内容 审议同意吴宁丽女士辞去董事、财务负责人职务及补选郭中全先生为公司第一届董事会董事、财务总监候选人。 2.议案表决结果: 同意股数 14,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况本次表决不涉及关联交易事项。

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